szhbsd 最大的加密货币交易所之一币安（Binance）面临美国国税局（IRS）和美国司法部（DOJ）的调查。政府实体正在寻找对交易所的商业行为有深刻见识的个人信息。根据彭博社的报道，美国司法部（DOJ）和国税局（IRS）目前正在对BinanceHoldings进行调查。目的是试图遏制据称已在不受监管的加密市场及其最大交易所中找到房屋的非法活动。
一位了解Binance行为的匿名消息人士称，处理洗钱和税收违法行为的官员开始提出问题。自2017年开业以来，由常昌昭（ZhangpengZhao）领导的交易所已经上升到主导了当前的加密货币交易所市场。Binance发言人女发言人JessicaJung在一份正式声明中说：“我们非常重视法律义务，并以协作的方式与监管机构和执法部门互动。”
尽管有一项政策，即不对特定查询发表评论，但她继续说：“我们一直在努力建立健全的合规计划，其中纳入了反洗钱原则和金融机构用来检测和处理可疑活动的工具。”
最近一家与美国联邦机构合作的区块链取证公司Chainalysis得出结论，与犯罪活动相关的资金通过币安的数量超过了任何其他单一交易所。这显然引起了美国官员的关注，他们担心加密货币被用来隐藏非法交易以及协助逃税。
参与调查的美国官员包括拥有司法部银行诚信部门的联邦检察官和美国检察官办公室的律师。这些官员正在调查的细节尚不清楚。这并不是Binance第一次受到政府的审查。他们在欧洲面临股票交易服务的监管问题，甚至遭到德国监管机构的公开谴责。截至撰写本文时，司法部和国税局均未发布有关此事的任何正式声明。
