szhbsd 自比特币成立以来，美国监管机构已对加密货币行业处以25亿美元的罚款。根据Elliptic的分析，美国证券交易委员会(SEC)负责发出大部分罚款。他们的罚款总额为16.9亿美元。商品期货交易委员会(CTFC)位居第二，罚款金额为6.24亿美元。大多数公司通过提供未注册的证券或欺骗投资者而招致这些处罚。
1.处罚的影响
大部分罚款是在去年支付的，当时Telegram就违反联邦证券法的SEC指控达成和解。作为和解协议的一部分，Telegram同意向投资者返还超过12亿美元。他们还额外支付了1850万美元的民事罚款。最终，Telegram既不承认也不否认有任何不当行为。
虽然CFTC也已成为征收罚款的主要力量，但当地监管机构也在做出反应。例如，今年早些时候系绳（USDT）和加密交换Bitfinex达到了与纽约州总检察长达成和解。该协议要求Tether和Bitfinex停止与纽约人的交易活动，并支付1850万美元的罚款。
Elliptic的联合创始人TomRobinson指出，这些罚款在帮助塑造加密监管方面发挥着作用。他强调使用现有法律来限制和惩罚非法使用加密资产，这可以开创先例。罗宾逊说：“这些处罚并没有减缓加密行业的发展——事实上，它们帮助了它的发展。”“它们为消费者提供了安慰，并为企业提供了清晰的监管。”
2.海外目标
与此同时，罗宾逊预计监管机构将针对海外交易所。例如，国税局和司法部近日下发的探针调查Binance。世界上最大的cryptocurrency交流也进入了十字欧洲监管机构对股票的令牌。
Robinson还强调了勒索软件攻击也正在磨练监管机构调查交易所的能力。由于支付给网络犯罪分子的赎金经常在这些交易所兑现，因此它们会留下不可改变的数字文件痕迹。例如，最近从ColonialPipeline勒索软件攻击中追回了230万美元。
