szhbsd 对涉嫌洗钱活动的调查导致1.72亿巴西雷亚尔（R$）（相当于3300万美元）被民警没收。根据官方声明，巴西当局在7月22日总共执行了六次搜查令。他们在迪亚德马和圣保罗进行了调查。在此之后，法院授权警方没收两个人的资产，以及总共17家公司的资产。巴西法院此后下令封锁两名被告的账户。
此后的调查表明，被告创建了一些虚构的公司来获取银行系统的访问权限。加密交易所向这些公司出售了大量比特币(BTC)。更具体地说，在五个月的时间里，一家交易所向其中六家虚假公司交易了价值1000万雷亚尔（约合192万美元）的BTC。与此同时，另外八家虚构公司在同一时期又获得了价值1500万雷亚尔（约合288万美元）的BTC。
调查的结论是，被告将钱汇给了位于国外的公司。这些离岸公司然后以销售和服务的形式将资金汇回国内。
根据警方的声明，交易所没有对其客户的合法性采取验证措施。他们也没有调查客户交易的来源。此外，该声明还提到了这些交易所与犯罪组织、空壳公司和黑市的几乎排他性关系。
巴西证券交易所拥抱以太币
巴西也是最近更合法的加密交易的场所。也就是说，最近，一个复仇上市交易基金（ETF），这得到了反超到列表中的B3，该国第二古老的证券交易所。据报道，这一发展使B3成为拉丁美洲第一个拥有100%ETHETF的交易所。报道还表明，Winklevoss兄弟的交易所Gemini将为该基金提供托管服务。
位于里约热内卢的加密投资公司QRCapital将在股票代码QETH11下列出该基金。巴西证券监管机构ComissãodeValoresMobiliários(CVM)早在3月份就批准了BTC的ETF。据报道，这是在南美上市的第一只此类ETF。
