lukeran123 俄罗斯已开始构建加密货币跟踪工具，旨在打击区块链上的非法活动。俄罗斯金融监管机构Rosfinmonitoring正在开发一种新的跟踪工具，以加强其反加密犯罪工作。根据跟踪俄罗斯政府合同的网站，监管组织在接受了20万美元的报价后聘请了承包商来构建该工具。一家名为RCO的公司赢得了合同，并将处理“使用比特币监控和分析加密货币交易的模块创建工作的实施”。RCO是俄罗斯一家主要的信息技术公司，由Sber（原Sberbank）支持。
据报道，该工具正在开发中，以打击使用加密货币作为掩护的非法活动。被确定与犯罪活动或资助恐怖主义有关的加密钱包将成为跟踪工具的具体目标。根据官方合同，该软件还将用于监控加密市场的行为，以识别可能参与非法活动的用户。该工具必须允许“监控加密货币市场参与者的行为，以识别他们，编制参与者的资料并评估他们在经济活动中的作用，以及确定他们参与非法活动的可能性，”联邦金融监督局表示。
其他国家打击非法区块链活动
俄罗斯并不是唯一一个在其境内打击非法加密货币活动的国家，多个国家也在与数字犯罪进行同样的斗争。韩国就是这样一个国家，它表示该国将“没有非法的加密货币交易”。这一承诺来自金融服务委员会、司法部、国家警察和财政部于4月举行的会议。
官员们将使用严格的规定来配合一项新法律，该法律要求任何拥有虚拟资产的人向服务提供商表明自己的身份。反过来，提供者必须与政府共享该信息。不这样做将导致任何不遵守规则的交易所处以巨额罚款。最近，美国参议员伊丽莎白沃伦再次批评加密货币，并在周四呼吁制定额外法规。
直言不讳的沃伦呼吁政策制定者保护投资者免受加密诈骗和市场操纵。参议员认为，此类罪行并未受到应有的严厉惩罚。沃伦在接受彭博电视台采访时表示，“只要它是一个不受监管的系统，你就可能会吸引更多人加入，这样他们就可以被骗，这不是我们想要的。”
