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鞑靼斯坦法院延长了对近期俄罗斯最大庞氏骗局创始人基里尔·多罗宁 (Kirill Doronin) 的拘留期限。 多罗宁将至少再被拘留两个月，因为当局担心他可能会躲避执法部门。 加密金字塔副总裁 Ilgiz Shakirov 也仍被拘留。
Finiko Mastermind Doronin否认软禁
俄罗斯鞑靼斯坦共和国首都喀山瓦希托夫斯基地方法院已决定拘留 Finiko 加密金字塔的两位最著名人物。 本周，法院宣布已将 2018 年 12 月建立庞氏骗局的 Kirill Doronin 的拘留期延长至 11 月 28 日。 Finiko 在今年 7 月被捕之前欺诈了数十万投资者。
代表 Finiko 创始人的三名律师要求司法当局将 Doronin 软禁，坚称他必须照顾怀有第三个孩子的妻子。 然而，法院驳回了他们的请求，理由是他被控罪行的严重性以及他躲避调查人员、对证人施加压力和从事其他犯罪活动的风险。 法官还指出，他持有土耳其护照，并不住在他的官方地址。
当地新闻媒体 Realnoe Vremya 引述 Doronin 的话说，他是过去与其他庞氏骗局有关的 Instagram 影响者，承认他很清楚自己所承担的风险“作为一个最常谈论这个国家的‘腓尼基人’项目的人。” 他坚称，对调查材料的分析表明，他的角色“在资产管理中并不占主导地位”，并表示：
我打算了解正在发生的事情，以及为什么我被指控挪用公款。
凭借超高回报的承诺，Finiko 吸引了来自俄罗斯、乌克兰以及该地区及其他地区的许多其他国家的投资者，包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、匈牙利、奥地利、德国和美国。 到目前为止，已经提出了 3,300 多起投诉。 根据 Chainalysis 的一份报告，庞氏骗局在不到两年的时间里已经收到了价值超过 15 亿美元的比特币。
加密金字塔“副总统”伊尔吉兹·沙基罗夫仍被拘留
除了多罗宁之外，鞑靼斯坦当局本月还逮捕了加密金字塔的“副总统”伊尔吉兹·沙基罗夫（Ilgiz Shakirov），这位来自喀山市的商人在据称吸引了 10 万人参与庞氏骗局后晋升为幻影实体的高级职位。 周三，瓦希托夫斯基地方法院将他的拘留期限延长至 11 月的最后一个星期日——也就是给予多罗宁的同一天。
俄罗斯共和国的执法部门还拘留了两名女性，她们是加密金字塔团队的成员。 另一位“副总裁”Dina Gabdullina和Finiko层级中获得所谓“第十颗星”地位的Lilia Nurieva涉嫌通过多层次营销手段诱骗投资者向骗局发送超过1000万美元.
另外三名联合创始人 Zygmunt Zygmuntovich 和 Marat 以及 Edward Sabirov 已发出国际逮捕令，他们在 7 月底调查开始前设法离开了俄罗斯。 据媒体报道，法院当局已允许调查人员控制 Zygmuntovich 和 Kirill Doronin 的 12 处房地产。
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图片来源：Shutterstock、Pixabay、Wiki Commons
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