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一名自称“比特币医生”的德克萨斯男子承认经营非法加密货币交易业务，将现金转换为比特币。 他将面临五年的联邦监狱服刑。
加密货币交易所运营商认罪
美国司法部 (DOJ) 周二宣布，德克萨斯州居民马克·亚历山大·霍普金斯 (Mark Alexander Hopkins) 已承认“非法经营现金到加密货币的转换业务”。
这位自称“比特币医生”的 42 岁男子承认一项无牌汇款业务经营罪。 代理美国检察官 Prera??k Shah 详细说明：
该被告无视联邦法律，允许欺诈者在执法部门的监视下使用比特币进行操作。 我们决心清除任何有意帮助犯罪分子将非法利润藏匿在加密钱包中的人的比特币市场。
霍普金斯承认经营加密货币交易业务，将美元转换为加密货币，主要是比特币，收取费用。 他还承认，他经常将 BTC 发送到客户的加密钱包，而没有采取额外措施来验证现金来源。
法庭文件显示，霍普金斯帮助一名被识别为“MH”的客户将美元从他在尼日利亚进行的彩票骗局转换为比特币。 在大约一年的时间里，他与骗子进行了 37 笔交易，金额在 55 万到 150 万美元之间。
根据司法部的说法：
霍普金斯承认他承诺不会参与MH业务交易的细节，但告诉MH如何通过将存款保持在9,500美元以下来规避金融机构的报告要求，并指示MH就业务目的向金融机构撒谎。
霍普金斯承认，他没有在该州开展加密货币交易业务的许可，也没有在美国财政部下属的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册为汇款业务。
指出被告“未能遵守要求汇款企业核实客户姓名、出生日期和地址的联邦法律——一项旨在识别从事非法活动的人的法律——并且未能提交高价值货币交易报告。现金交易，”美国司法部表示：
霍普金斯现在面临最高五年的联邦监狱服刑。
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图片来源：Shutterstock、Pixabay、Wiki Commons
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