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Jonathan Levy博士在CCRT诉OneCoin诉讼中称，“加密货币” Ruja Ignatova控制着从Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi获得的230,000比特币，该比特币是在2015年以价值10亿美元的迪拜冻结资产置换而来。
当前的比特币价格下滑和抛售恰逢诉讼于5月12日发布，以及全球最想要的逃犯之一鲁亚·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）手中可能存在的23万比特币，后者在一个加密货币庞氏骗局中骗了数十亿美元。 她的OneCoin在2015-2016年可与比特币竞争。
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有大量的间接证据表明，伊格纳托娃可以通过使用CoinJoins和Bitmixing这样的技术来有条理地追踪交易，从而有条不紊地以峰值价格取消其比特币头寸。 今天，该公司宣布在另一起纽约集体诉讼中针对她获得了40亿美元的默认判决，这增加了一些潜在的推动力。
Levy博士呼吁暂停比特币交易，直到有关当局对Al Qassimi文件进行评估。 该文件包含Al Qassimi的律师提交给迪拜法院的文件，Al Qassimi寻求在迪拜法院冻结先前冻结的OneCoin资金中的数亿美元。 Al Qassimi声称自己拥有这些资产，是因为2015年交易涉及230,000比特币。
迪拜当局在2020年6月做出的一项看似不可理解的决定中，清除了Cryptoqueen的任何不法行为，尽管有大量犯罪活动和洗钱证据。
如果指控成立，那么比特币和加密货币再次成为犯下耸人听闻的罪行的手段。 由于美国仍感受到以加密货币获得回报的殖民地管道勒索软件攻击的影响，因此，暂停交易可能是解决加密资产市场猖ramp犯罪的唯一方法。 与现金不同，犯罪分子可以轻松地隐藏和隐藏数百万美元的无形加密资产，以及将这些货币从一个钱包转移到另一个钱包，以及跨越国界而不受任何监管机构或看门人的阻碍。
诉讼副本和此处引用的所有文档都可以在以下位置下载：
OneCoin Lawsuit
想要查询更多的信息：
乔纳森·利维博士
[email?protected]
电话+44（0）20 8144 2479
