中国警方在场外交易网站（OTC）上逮捕了十二名冒充火币官员的嫌疑人。据当地一家新闻媒体报道，这批犯罪分子是在广东省境内行动的。在渗透到一个微信加密交易组后，警方开始在2019年对涉嫌的火币警官进行调查。 2019年，广东省在举报的犯罪案件数量上居全国之首（占中国犯罪总数的10.7％）。根据警方的详细说明，该组织通过火币的OTC平台诱骗了受害者，并获得了可观的回报，该平台被用于洗钱，最终将钱汇到海外账户。逮捕期间，警察没收了智能手机，银行帐户和计算机。一名受害者说，在被骗者联系后，该人将约1万元人民币转入了一个账户。此后不久，该投资开始显示出可观的高收益，几乎是初始投资的两倍。投资报告鼓励受害人继续汇款，一时总计310万元。受害人意识到他在2月份被骗了，当时他从OTC平台收到虚假通知，声称他们已经破获，损失了全部投资。在宣布关闭平台后，警方声称诈骗者通过不同的帐户转移了所有资金。这不是第一次，而且绝对也不会是最后一次，因为人们最终会成为不道德骗子的受害者。中国警察还投入了大量资源来调查与加密有关的欺诈，将整个部门专门用于该地区的网络犯罪。中国的网络诈骗者瞄准的是富有的人，并且日趋成熟。就在去年，由于与网络相关的骗局，据报损失的总金额为3.8亿元人民币（5400万美元）。即使2017年在中国禁止了加密货币交易，但中国总统最近对区块链技术的支持可能会鼓励犯罪分子继续进行此类攻击。新推出的所谓“硬币”或基金带来的高收益前景总会引起人们的注意。尽管如此，在进行任何投资之前始终必须进行尽职调查是必不可少的。
