首页 币圈新闻 美国州没收了数百万美元的比特币和USDT

美国州没收了数百万美元的比特币和USDT

美国司法部从一家名为Banana Fund的基金经理处扣押了650万美元的加密货币,理由是这是一家庞氏骗局。

根据文件中的信息,该基金经理不是美国公民,其身份仍然未知。 根据包括美国特勤局在内的调查文件,该基金经理将投资香蕉基金的客户的钱用于个人交易。 最后,他用这些硬币的收入为自己买了一所房子。 香蕉基金注册的地址属于西班牙托莱多的一所房屋。

投资达到557比特币和173万USDT

该基金的投资盈余令人惊讶。 基金经理宣布,该期间的投资达到557 BTC和173万USDT。 司法部设法收回了这笔款项中的482 BTC和172万USDT。 国防部在一份声明中说:“结果,美国特勤局也下达了扣押资金的命令,并开始了对经理人受害者的补偿程序。”

在白皮书上写从未发生过

这位没有透露名字的经理人于2016年开始进行众筹,即由很多人资助一个项目或计划,并使用比特币为其项目提供资金。 另一方面,美国司法部告知该项目的白皮书中从未描述过令牌。 根据该文件,对该基金进行的比特币投资已连续转移至4个单位,并在此处清除。

当他说“没钱了”时,他的账户里有1100万美元!

直到2018年,香蕉基金的网站被确定为项目失败,并定向到经理拥有的Google文档页面。 经理要求投资者输入他们的地址信息,以便他们可以取回资金,但经理说,他只能偿还170万美元。 根据美国司法部的说法,即使在那个时候,经理人仍在继续交易,他的账户上有大约1100万美元。

该部指出,这些资金完全是由该部负责的,理由是这些资金是故意和故意欺诈的。

关于作者: szhbsd

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