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从6月中旬开始，观察者记录了PlusToken中国金字塔相关资金的活跃流动。 在与攻击者有联系的站点上，观察到单个令牌的比率异常跳跃，随后清空了热钱包。 ForkLog弄清楚了这是否可以表明参与MLM交易所计划的退出骗局，以及这些事件将对比特币的价格产生什么影响。 Goldfoundinshit电报频道帮助收集了信息。发生了什么？6月14日晚上，在一个小时的时间里，新加坡世界区块链论坛（WBF）交易所上的比特币库令牌（BTCV）的价格上涨了2500％，从300美元增至8,000美元。 一段时间后，价格恢复到之前的报价-243-300美元左右。
WBF的代表将快速增长归因于缺乏流动性和随后的资金注入。 但是，用户注意到，与此同时，热交换钱包的余额急剧下降。
据称热钱包已耗尽
0x915e570019cCcb061DB94F3dBB0CC56D10077417（瓦特）0x8f20a07e0541ca2Db9152D7e521Aee5d639B211D（瓦特2）0xF2b75BC9Ec34e3C4f875D60B54e52c5C018a2fdE（瓦特3）*
*Mandarin name for WBF Exchange (https://t.co/18jMFki2oy) is “瓦特” pic.twitter.com/uCgr6fNpyv
— Matthew Graham (@mattysino) June 16, 2020
信和环球资本首席执行官马修·格雷厄姆（Matthew Graham）写道：“似乎热钱包已经用尽了。
从一个交换地址转移了50 ETH。 另一方面，第二天再加25 ETH。
谁在背后？ WBF交易所是一个鲜为人知的平台，但其母公司WBF Group却在推广PlusToken和CloudToken金融金字塔。
马特100％正确。 其实非常有趣的消息。
WBFEX是WBF的子公司。 WBF代表世界区块链论坛。 WBF的联合创始人是赵胜。 Zhao Zhao和WBF以…推广Plus Token，Cloud Token，S Block，WoToken ponzis而闻名。 https://t.co/Mtt4cs86J8 — Sue Zhu（@BarnabyBitcoin）2020年6月16日
PlusToken的创建者被指控挪用了30亿美元的用户资金-这是中国最大的加密货币退出骗局。 CloudToken造成的损失估计为5亿美元，这两个计划的涉嫌组织者均于2019年被捕。 根据WBF网站的说法，世界区块链论坛公司由赵晟管理 [Sheng Zhao] 2017年在纽约注册。 但是，在另一个来源中，其成立日期是2018年。
似乎#WBF #wbfex不知道他们何时开始..＃ponzi＃骗局＃欺诈#crypto＃网络犯罪#Cyber??Security #Lawenforcement #fbi＃fintech＃wbfex＃EXXAWallet＃Cloudtoken＃PLUSTOKEN＃阻止pic.twitter。 com / 2wYG2q0XJT
-庞氏正义（@Ponzi_Justice）2020年3月1日
根据公开信息，在美国的公司注册地，还有五家名称相似的公司：数字资产基金公司，数字资本公司，世界区块链媒体联盟有限公司，世界区块链奖公司。 和DigitalUSD LLC。
跟随公开信息的足迹，您可能真的会感到很有趣。pic.twitter.com/cUC4KKmdg7
-Matthew Graham（@mattysino）2020年6月16日
除了已经提到的金字塔，Sheng Zhao还与其他传销计划有关：Exxa钱包，S Block钱包，转矩交易系统和WoToken。
资料来源：Twitter
所有计划都提供了5％到20％的收益，据说使用的是基于人工智能的交易机器人。 只能在每个项目的代币中以及内部交易所进行取款。 事实证明，CloudToken站点的源代码是MooToken项目的部分复制粘贴。
资料来源：传销背后
在2019年6月上旬，世界区块链论坛与CloudToken断开了联系。 WBF的代表表示，他们与CloudToken没有投资关系，并敦促金字塔中的参与者停止使用深昭的身份来推广该项目。
资料来源：传销背后
CloudToken技术总监Ronald Aai确认他必须离开WBF新加坡办事处。 但是，他用本地建筑法规对此进行了解释，该法规限制了建筑物中的人数。 自去年以来，Aai一直在奔波。 在2019年8月，他试图通过币安交易所推广他的项目。 2020年5月5日，罗纳德·艾（Ronald Aai）在YouTube上上传了一个13分钟的视频，他在视频中谈到了监视和绑架家人的企图，并承诺重新创建CloudToken项目并归还丢失的资金。 6月23日，由Aaay领导的CloudRedeem项目向澳大利亚和英国发布了扩展版本，在多个亚洲国家引入了无现金支付系统，并开发了Cloud 2.0平台。 这是什么意思？ 今年5月，中国广东省的警方逮捕了12人，他们以火币交易所场外交易部门的雇员为幌子，提出投资他们的平台。 犯罪嫌疑人自2019年11月以来一直通过微信上的专题小组开展行动。 收到的钱被撤到国外。 该团体的活动造成的总损失尚未报告，但是，据了解，其中一名受害者向骗子转移了310万元人民币（近44万美元）。 同月，WoToken金字塔的组织者在中国被捕。 根据Primitive Ventures的执行合伙人Dovi Wang的说法，其中一名被拘留者是PlusToken案中30亿美元案的前主要被告。6月，警方冻结了广东非法OTC交易商的4000个银行帐户。 他们被怀疑使用加密货币洗钱。 根据一个版本，这是中国网络警察的一系列突袭，可能会导致从各个交易所的PlusToken账户中提取资金。 6月19日，从属于金字塔的钱包中转移了2.84亿个XRP（合4,990万美元）。
从6月22日至24日，推出了一种总价值为4.58亿美元的加密货币：22000 BTC，78.9万以太坊，2600万EOS和2000万XRP。
本周以下#PlusToken资金已经转移到交易所和新的混合地址：
-22,000 BTC（2.03亿美元）-78.9万ETH（1.83亿美元）-2600万EOS（6800万美元）-2000万XRP（400万美元）最大的问题是：加密货币市场能吸收这一数量还是我们走低？ -斯宾塞·中午（@spencernoon）2020年6月25日
根据Twitter评论员的说法，移动大量硬币可能意味着世界区块链论坛的缩减。
您可能会看到“超级钱包”中国庞氏骗局生态系统的瓦解。
也可能什么都不是，但是与WBF相关联的其他一切，我希望这是他们努力的终点。 大多数硬币可能已经被清洗/清算了，所以这是个好消息。 -Sue Zhu（@BarnabyBitcoin）2020年6月16日
“您会看到庞氏骗局的中国超级钱包可能崩溃。”
对比特币和以太坊的影响PlusToken资金的流动对BTC和ETH价格产生负面影响。 6月24日，在撤回4.58亿美元的同时，比特币跌至其长期交易区间的下边界。
资料来源：CryptoQuant
6月中旬，分析师Frank Topbottom提出，这是金字塔试图洗钱的交易，涉及以太坊高额佣金：未知交易者转账0.55 ETH，支付10 668 ETH（约260万美元）作为佣金。 后来发现，交易背后还有另一个金字塔-Good Cycle，它本身就成为了黑客的受害者。 早在2019年12月，Chainalysis分析师表示，PlusToken金字塔将继续对市场施加压力，因为其组织者仍有20,000个BTC。 阅读有关PlusToken pyramid如何洗比特币的更多信息，阅读特殊的ForkLog材料。 在Telegram上订阅ForkLog新闻：ForkLog Feed-整个新闻Feed，ForkLog-最重要的新闻和民意调查。
