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大型加密货币交易所Binance发布的一份报告说明了针对加密货币投资者的骗局如何试图获得信誉。
在6月30日发布的报告中，该交易所解释说，其Binance Sentry风险调查服务观察到关于欺诈性投资计划的报道，这些计划承诺能对加密货币投资带来快速或指数回报。 欺诈不仅涉及加密，还涉及外汇，二元期权和差价合约（CFD）。
币安在6月下旬针对加拿大温尼伯的居民进行了比特币（BTC）骗局后，币安发布了该报告。
诈骗通常是井井有条的大型行动
诈骗组织经常是法规警告的主题，但经常使用不同的看似无关的品牌。 实际上，似乎数十个项目通常可能只是一个大型运营的不同分支。 在某些情况下，“一个品牌可能是加密特定的，另一个品牌可能专注于外汇或差价合约”。
一些欺诈性实体创建了虚假的“消费者组织”，在他们怀疑该组织是一个骗局并试图举报后，会迫使受害者寻求更多资金。 为了赢得投资者的信任，项目通常会编造监管机构和政府机构（例如公司注册）。
Binance Sentry还指出，许多诈骗的全球性，使针对它们的法律诉讼更加困难。 该报告说明：
“[Scam] 受害人通常遍布世界各地，生活在与受害人所使用的伪服务不同的司法管辖区中。 […] 如人们所料，这不仅导致执法调查难度增加，而且使受害者之间建立联系的过程变得复杂。”
