szhbsd 金融行动特别工作组（FATF）在过去的12个月中审查了其加密货币监管规范的实施情况。一些司法管辖区取得了进展。但是，有些法规尚未实施。此外，没有明显的必要对建议进行进一步的更改，即在相关案例研究的支持下于2020年10月发布的危险信号指标。
1.FATF的12个月详细审查
根据FATF的报告，在过去几年中，涉及洗钱或恐怖主义融资的虚拟资产已大大减少。虚拟资产服务提供商使用的监管不那么有效，导致与毒品有关的欺诈犯罪增加。在完善了允许使用VASP的32个辖区中，有23个已经开始注册。
许多人计划使用专为区块链分析设计的软件来正确实施旅行规则。旅行规则阐明了交易的起点和目的地。缺乏技术解决方案已导致在全球范围内实施旅行规则。
2.尚未解决的重要问题
金融行动特别工作组的报告进一步提到，在执行条例方面存在多余之处。发现的主要问题是保存记录和高层管理人员迷失方向。缺少用于实施旅行规则的全球框架。需要采取措施来识别交易对手的VASP。
3.审查期延长至2021年6月
加强的监测将持续到明年中旬。此外，司法辖区将有两年的时间来执行FATF提出的所有法规和建议。他们计划消除有关点对点交易和稳定币的问题。
FATF委员会已经建立了有关VASP主管的全球合作。此外，还制定了定期与私营部门互动和参与的计划。实施加密货币法律变更的司法管辖区需要保持一致性。最后，包含所有可能发生的金融犯罪形式的清单将在2020年10月发布。这将有助于防止对虚拟资产的感染者丧失信心。在各方之间，一种合规感将普遍存在，即数字资产可能成为经济的驱动力。
