加密货币的网络安全一直是业界最大的关注点。从网络钓鱼攻击到洗钱,加密货币有时被证明是主要的欺诈行为,也是无辜用户的受害者。但是,我们不能简单地否认,尽管存在所有安全漏洞,数字资产仍为我们提供了一些前沿期货,并有可能保留法定货币的未来。此外,在这次Covid-19大流行期间,通过区块链网络进行的网络安全犯罪和恶意活动的比率有所增加。
1.估计总欺诈的1.1%涉及加密货币
在美国网络政策顾问JonahForceHills接受《福布斯》采访时,他表达了他对美国大流行期间金融网络犯罪率上升的看法。希尔向他介绍了他在美国特勤局的工作。这不仅仅是捍卫美国总统。作为美国特勤局政策顾问,希尔斯必须忽略针对美国政府实施的所有重罪,主要包括网络钓鱼活动,黑客和加密货币洗钱。此外,他必须调查这些罪行。
一个2019报告Chainalysis,一个Blockchain分析机构,总结了所有的犯罪活动涉及cryptocurrency近约1.1%。但是,希尔斯再次强调指出,数据是严格估算的,实际数字可能不止于此。
2.基于三个标准的与加密货币有关的案件调查
希尔斯进一步解释说,调查与加密货币有关的刑事案件需要某些标准。首先,当加密货币阻碍并直接影响该国的金融和支付系统时。其次,当用于欺诈案件时。最后,当加密货币用于洗钱时。
3.美国特勤局已经调查并关闭了许多非法组织
过去,美国特勤局曾遇到几起与加密货币有关的刑事案件。他们在2007年关闭了e-GoldLtd,然后在2013年又通过调查关闭了LibertyReserves。两家数字资产公司都抓住了提倡洗钱和其他犯罪活动的机会。特勤局还调查并关闭了WesternExpress,后者是曼哈顿地区检察官办公室指责的一种加密货币交易所。希尔斯进一步澄清说,在广泛的欺诈中,加密问题并不是一个不同的领域。