szhbsd 乌克兰安全局成立于1918年，多次赢得犯罪活动和恐怖分子的loy俩。在最近的一次破产中，该机构中断了国际支付网络的运作。它正在进行犯罪活动，例如通过加密货币用具进行洗钱。
1.罪犯的作案手法
这些重罪犯创建了几个假站点，这些站点允许乌克兰和独立国家联合体的公民在没有任何证据的情况下转换加密货币。收货人和寄件人的详细信息未经过验证，并没有必要披露税务报告。该平台未按要求向国家主管部门支付相关费用。
去年年底，该国援引了FATF的加密政策来维护在线投资者的利益。拉达乌克兰的立法机关通过了一项法律，规定通过公钥对价值少于30,000格里夫纳的交易进行监控。在这种情况下，发件人会仔细检查以进行背景验证。但是，影子交易是在乌克兰国家银行的被许可人的眼皮底下进行的。
2.乌克兰严格规定和实施加密法
早些时候，币安向乌克兰政府保证，它将帮助乌克兰政府规范该国的数字货币。多次袭击了肇事者家中出土的外币，银行卡以及用于欺诈的计算机设备。这表明法律没有得到适当的执行，严格的监管是当下的需要。
两年前被政府阻止访问WebMoney付款系统。此外，在突袭中还发现了俄罗斯的SIM卡和路由器。欺诈行为的庞大程度令人震惊，用户现在对数字资产环境持怀疑态度。
渐进式立法在实现虚拟资产领域的改革中起着至关重要的作用。通过乌克兰国家银行发行的未记账货币显示了贫穷而简陋的员工的官僚文化。因此，政府将期待在国内更严格地执行FATF的政策。
