lukeran123 据称龙卷风现金加密货币混合服务的一名开发者在荷兰被捕。负责调查金融犯罪的政府机构财政信息与调查局（FIOD）表示，这名29岁的男子涉嫌 \”通过混合加密货币参与隐瞒犯罪资金流和促进洗钱\”。该嫌疑人将于今天在法官面前出庭。
FIOD在6月开始调查龙卷风现金，其金融高级网络小组怀疑该平台被用来大规模隐瞒犯罪资金的流动，包括从加密货币黑客和骗局中获得的非法收益。该机构发现，自该平台于2019年推出以来，至少有10亿美元的 \”犯罪来源 \”的加密货币通过龙卷风现金流入，该服务的创建者被认为 \”从这些交易中获得了大规模的利润\”。
本周早些时候，美国政府制裁了龙卷风现金，此举禁止了该国任何人在该服务上进行任何交易。财政部声称，有价值超过70亿美元的加密货币通过龙卷风现金进行洗钱，其中4.55亿美元被朝鲜国家支持的拉扎勒斯集团的黑客集体盗取。
