szhbsd 臭名昭著的OneCoin养成了习惯，使其成为欺诈和犯罪新闻。与美国最古老的银行有关的此类事件最近在Buzzfeed上浮出水面。据称，纽约梅隆银行（BNYMellon）与OneCoin挂钩，以转移超过1亿美元的资金。OneCoin过去曾多次发布新闻，被认为是美国最大的成功庞氏骗局之一。
1.什么是完整故事？
从2011年到2017年，成千上万的可疑活动报告（SAR）泄露给Buzzfeed。报告中提到了由银行合规团队标记为金融犯罪执法网络（FinCEN）进行审查的交易。总共有2657份文件描述了脏钱网络的深度，有意/无意地有一些世界主要银行在其中发挥了作用。
像OneCoin这样的实体与似乎可疑的1.37亿美元转移资金有关。在众多此类交易中，引起最大关注的一项交易是，总部位于英属维尔京群岛的英属维尔京群岛的Fenero-EquityInvestment从DMSBank＆Trust向BNYMellon开出了一笔3,000万美元的款项。该基金被描述为OneCoin联合创始人RujaIgnatova的贷款。根据索赔，她借贷成立了投资信托公司CryptoReal。值得注意的是，自2017年以来，伊格纳托娃就没有在公众场合露面。
这是纽约梅隆银行（BNYMellon）通过香港星展银行（DBSBank）通过BartaHoldings收到电汇的众多案例之一。美国当局去年查封了电子邮件，该邮件显示马克·斯科特（MarkScott）为OneCoin洗了4亿美元，并批准了一笔3000万美元的贷款，用于购买油田。尽管没收了特工库尔特·哈弗（KurtHafer）的电子邮件和证词，也证明该笔贷款从未偿还，伊格纳托娃（Ignatova）将其中的1000万美元用于个人事务
2.BYNMellon在事件中的立场
BNYMellon的官员表示，对于任何看起来可疑或分层的交易，他们一直向FinCEN表示担忧。银行还向国际调查记者协会（ICIJ）表示，他们一直遵守金融系统的银行业法规。而且根据法律，他们无权对SAR发表任何评论。其他标志着类似交易模式的银行包括摩根大通（JPMorgan），其标志着5,000亿美元的交易；美国银行（3,840亿美元），德意志银行（1.3万亿美元）和纽约梅隆银行（BNYMellon），分别向FinCEN提交了325个单独的特别行政区（SAR）。
