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核心提示：上海市法学会金融法研究会互联网金融法律实务研究中心主办的“金融科技创新、监管与法治研讨会”近日在上海举行。火币Labs总经理杨锦炎在本次研讨会上表示，区块链行业企业应当助力公检法司在区块链领域的反诈骗，在这个方向上，行业如何能与公检法司形成有效的联动机制，是值得关注的研究主题。
新华财经上海7月23日电(记者高少华)上海市法学会金融法研究会互联网金融法律实务研究中心主办的“金融科技创新、监管与法治研讨会”近日在上海举行。火币Labs总经理杨锦炎在本次研讨会上表示，区块链行业企业应当助力公检法司在区块链领域的反诈骗，在这个方向上，行业如何能与公检法司形成有效的联动机制，是值得关注的研究主题。
区块链新金融竞争还没真正开始，不法分子已开始打着区块链旗号进行诈骗，侵害公众合法权益。银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局此前曾联合下发通知提示，此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。“由于数字货币的技术性壁垒，给警方破案造成了技术性困难，火币一直积极配合警方、协助警方，帮助成功破案”。杨锦炎表示。
近期，一则“手段翻新”的电信诈骗案被曝光。诈骗嫌疑人在电信诈骗得逞之后，并未采用传统电信诈骗惯用的“‘一级卡’转入多张‘二级卡’或‘三级卡’，再分别从ATM提现”方式；而是在转入“二级卡”之后，先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币的方式为诈骗款项变相“洗白”。
破获本案的突破口就是能否追踪到诈骗嫌疑人卖出比特币时的资金流向，这就需要找到能够追踪比特币交易流向的科技公司来协助破案。
应警方要求，火币联合知帆科技积极配合破案工作。在两家科技公司协助支持下，警方发现了犯罪嫌疑人将比特币卖出之后的银行收款账户，并通过银行账户锁定犯罪嫌疑人，最终成功抓获犯罪嫌疑人。
据杨锦炎介绍，火币在近期帮助多地公检法司进行区块链反诈骗工作，在数据分析、证据收集等方面为案件侦破提供了重要助力。下一阶段，火币还将推动相关部门进行合作，在区块链反诈骗的预防、监管、案件侦破等环节，提供数据及技术支持，分享反诈骗经验，形成全行业有效的联动机制。
随着区块链技术的不断发展完善，区块链技术正在加速落地应用，利用区块链技术进行反诈骗也成为一大趋势和方向。2018年11月底，中国电子商务协会区块链技术应用发展工作委员会和西安市公安局共同成立《中国区块链技术应用反诈骗中心》，将联合整治打击披着区块链外衣的新型网络犯罪等违法活动。今年5月17日，上市公司梦网集团发布“反通信诈骗”溯源公益平台，宣称将利用区块链技术解决电信诈骗问题。(完)
来源: 中国金融信息网
