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加利福尼亚州现年36岁的居民Kais Mohammed（又名Superman29）承认未经许可就交换一种加密货币并洗了近2500万美元。
他说，从2014年12月到2019年11月，他拥有一家名为Herocoin的非法虚拟货币业务。
穆罕默德在与客户的个人会议上将比特币换成法定货币，收取高达25％的佣金。 根据调查，犯罪嫌疑人知道一些用户资金来自非法来源。
2018年7月，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）要求穆罕默德注册该公司，但他不遵守反洗钱要求，此后也没有举报可疑客户。
后来，盖斯·穆罕默德（Qais Mohammed）购买了比特币终端机，将其放置在购物中心，加油站和商店中，并用自己的现金对其进行补充。
就所有指控而言，穆罕默德将面临最高30年的监禁。
回想一下，2019年8月，洛杉矶一个比特币终端的所有者承认未经许可进行汇款和洗钱2500万美元，当局要求对被告处以无期徒刑。
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